Bolivianos le hicieron creer a miles en Argentina que serían ricos con diamantes

Una mujer y su hijo, nacidos en Bolivia, fueron detenidos en el barrio porteño de Parque Chacabuco acusados de realizar estafas piramidales a más de 30.000 connacionales y de evadir normas financieras mediante criptomonedas por unos 60 millones de dólares. Tenían notificación roja de la Interpol.

Las detenciones fueron realizadas en la calle Puán al 1900 del mencionado barrio por agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes creen que los acusados habían montado una financiera en su país con oficinas en otros países de Latinoamérica.

Según los voceros, sobre ambos detenidos, identificados como Brian Gutiérrez Colque (27) y Nilda Colque Loza (47), pesaba una orden de captura internacional vigente con "notificación roja" por el delito de "estafa con agravante de victimas múltiples", a requerimiento de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol-La Paz.

El hecho que se les imputa comenzó a investigarse el pasado 5 de marzo de 2016, cuando ambos instalaron una empresa en La Paz, llamada "PayDiamond".

Según explicaron las fuentes, la metodología que aplicaban los sospechosos radicaba en convencer a sus víctimas de ingresar en esa nueva empresa, para lo cual debían comprar acciones por un valor de 200, 400 o 36.000 dólares con la promesa de que generarían una rentabilidad de entre el 5% semanal y el 20% mensual, sumado la devolución del capital.

A su vez, los imputados buscaban que en sus objetivos sumen más adherentes inversores para que pudieran transformarse en distribuidores autorizados de la firma, actividad por la cual cobrarían una comisión.

Con el avance de la causa, se determinó que "PayDiamond" presentó las características típicas de las denominadas "estafas piramidales" (también conocidas como "esquema Ponzi") que fueron cometidas en todo el continente y, con el fin de evadir diversas normas financieras, los organizadores de la empresa crearon la Criptomoneda "MKT COIN".

Los voceros también agregaron que "PayDiamond" se presentó en la Argentina como una empresa multinivel que ofrecía la posibilidad de invertir en la explotación de minas de diamante en Mozambique, con la expectativa de obtener ganancias del orden del 150% anual, lo que motivó una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en 2017.

La Procelac había informado tras la denuncia que la realización de este tipo de ofrecimientos de inversión en el país requiere de la autorización previa de las autoridades reguladoras del mercado financiero (CNV y/o BCRA), con la que esa empresa no contaba.

Los investigadores señalaron que se calcula que aproximadamente 30.000 inmigrantes bolivianos en Argentina fueron estafados por la firma en 2017, recaudando así una suma aproximada a 60 millones de dólares.

De esta manera, a través de ello y el análisis de información que poseían los sospechosos en nuestro territorio, lograron individualizar distintas propiedades como ser edificios, supermercados, departamentos, vehículos de alta gama y sus respectivas viviendas.

Los detectives realizaron diversas tareas investigativas encubiertas en los barrios porteños de Flores, Floresta y Parque Chacabuco las cuales culminaron con la detención de ambos en la calle Púan al 1900.

Las fuentes añadieron que posiblemente todas esas propiedades fueron adquiridas producto del manejo financiero producto de ser los responsables de la organización criminal que operaba en sudamérica como estafa piramidal.